Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo son actos ilícitos que a menudo traspasan fronteras. Los actos delictivos de este tipo se suelen ejecutar en varios países de forma simultánea. Por eso, existe un órgano a nivel mundial que elabora y promueve medidas...
17 diciembre, 2012
