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NUESTRO TRABAJO
¿Quiénes somos?
Somos Soluciones Confirma, una compañía de servicios Globales que facilita el cumplimiento integral de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Ofrecemos una solución que se adapta en todo momento a las necesidades reales de cada Sujeto Obligado y garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. Con servicios de consulta a listas y cumplimiento normativo.
- ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito).
- Grupo Signe.
- Rubí Blanc Abogados.
- TransUnion.
NUESTROS SERVICIOS
Plataforma IdConfirma
Es una Solución SaaS de Consulta a Listas de Sanciones y PRP´s, nacionales e internacionales, con un avanzado y resolutivo motor de búsqueda, que facilita a nuestros clientes la trazabilidad y la custodia de expedientes.
NUESTROS SERVICIOS
Consultoría
NUESTROS SERVICIOS
Auditoría
NUESTROS SERVICIOS
Formación
referencias
¿Por qué nosotros?
Nuestra misión es ayudar a que tus clientes sean una oportunidad de crecimiento y no una posible amenaza para tu negocio.
Porque llevamos más de 10 años ofreciendo servicios contrastados de consulta a listas internacionales de sanción y PRP´s y servicios normativos para la Prevención de Blanqueo de capitales.
Nos adaptamos a las necesidades reales de cada sujeto obligado a través de una solución integral.
La experiencia de nuestros profesionales garantiza la correcta ejecución de los procedimientos de PBC y medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Nuestro motor de búsqueda está especialmente desarrollado para minimizar los falsos positivos, mediante la utilización de filtros y campos específicos.
La calidad de la información, más un motor de búsqueda parametrizable, proporciona una óptima KYC en el proceso de admisión y seguimiento de clientes.
