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Infografía: ¿Cómo se implementa el Estándar de Intercambio Automático de Información Financiera?

11 mayo, 2018

Desarrollado por la OCDE, el Estándar supone un paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia fiscal internacional. España, como miembro del early adopters group, empezó el pasado mes de septiembre de 2017 a intercambiar con otras jurisdicciones su información financiera en materia fiscal.

Infografía: ¿Por qué es difícil evitar el blanqueo y el fraude a través de criptomonedas tipo bitcoin?

26 marzo, 2018

En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, Hacienda advierte de que la utilización por el crimen organizado de criptomonedas tipo bitcoin como medios de pago, es “uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para afrontar esta amenaza, las unidades de investigación de la Agencia Tributaria potenciarán el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes.

Infografía: ¿Qué traerá la reforma de la Ley antiblanqueo y su Reglamento?

30 enero, 2018

El pasado 16 de enero terminaba el periodo de consulta sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su Reglamento. Esta modificación abordará ajustes adicionales para adaptarse a la cuarta Directiva junto a nuevas realidades.

Infografía: El mapa de los paraísos fiscales, la lista cuestionada

22 diciembre, 2017

17 paraísos fiscales y otras 47 jurisdicciones que tendrán que demostrar sus méritos para no serlo conforman el contenido del mapa aprobado por Bruselas. Por una u otra razón, se trata de una lista que no ha dejado indiferente a nadie.

Infografía: ¿Cómo medir la eficacia de una Unidad de Inteligencia Financiera?

30 octubre, 2017

El termómetro que mide la eficacia en este caso, indicará si una Unidad de Inteligencia Financiera se sitúa en la zona roja o azul tras la aplicación sistematizada de una serie de datos que permitirá determinarlo de manera orientativa.