Soluciones Confirma crea para sus clientes el Módulo de Consultas a Listas que da acceso a las listas oficiales internacionales de personas o entidades que han sido objeto de sanciones y a datos sobre personas de responsabilidad pública.

Nuestro proceso de búsqueda le garantiza el acceso a la mayor base de datos de la actualidad, que se nutre de más de 10.000 fuentes de información pública de todo el mundo.

Más de 790.000 registros a su disposición, tratados y optimizados con información detallada de identificación, incluyendo información de familiares y colaboradores más estrechos.

Lista de Sancionados UE, OFAC:

Contiene datos identificativos de personas designadas de Especial Interés (SIP) debido a su pertenencia o relación a las siguientes actividades:

• Personas relacionadas con el crimen financiero, involucradas en actividades de blanqueo y fraude.
• Personas relacionadas con el tráfico de personas, drogas, armas, etc.
• Terroristas o vinculados con actividades de terrorismo.
• Crimen organizado y vinculaciones con la mafia internacional.

Lista de PRPs:

Contiene información sobre Personas de Responsabilidad Pública y sus familiares:

• Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de gobierno y diputados o ayudantes de ministros.
• Miembros del parlamento.
• Miembros del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y otros altos cargos del ámbito judicial.
• Miembros del Tribunal de Cuentas o directivos de bancos centrales.
• Empleados de embajadas y consulados.
• Altos cargos de las Fuerzas Armadas.
• Miembros de los Órganos de Gobierno de las empresas estatales.

Un información actualizada diariamente de calidad y confiable que le ayudará a reducir el número de falsos positivos y a endurecer los controles contra el blanqueo de capitales, evitando el riesgo que implica entablar relaciones con las personas equivocadas.

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