Listas AML Sancionados y PRPs
Soluciones Confirma crea para sus clientes el Módulo de Consultas a Listas que da acceso a las listas oficiales internacionales de personas o entidades que han sido objeto de sanciones y a datos sobre personas de responsabilidad pública.
Nuestro proceso de búsqueda le garantiza el acceso a la mayor base de datos de la actualidad, que se nutre de más de 10.000 fuentes de información pública de todo el mundo.
Más de 790.000 registros a su disposición, tratados y optimizados con información detallada de identificación, incluyendo información de familiares y colaboradores más estrechos.
Lista de Sancionados UE, OFAC:
Contiene datos identificativos de personas designadas de Especial Interés (SIP) debido a su pertenencia o relación a las siguientes actividades:
- Personas relacionadas con el crimen financiero, involucradas en actividades de blanqueo y fraude.
- Personas relacionadas con el tráfico de personas, drogas, armas, etc.
- Terroristas o vinculados con actividades de terrorismo.
- Crimen organizado y vinculaciones con la mafia internacional.
Lista de PRPs:
Contiene información sobre Personas de Responsabilidad Pública y sus familiares:
- Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de gobierno y diputados o ayudantes de ministros.
- Miembros del parlamento.
- Miembros del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y otros altos cargos del ámbito judicial.
- Miembros del Tribunal de Cuentas o directivos de bancos centrales.
- Empleados de embajadas y consulados.
- Altos cargos de las Fuerzas Armadas.
- Miembros de los Órganos de Gobierno de las empresas estatales.
Un información actualizada diariamente de calidad y confiable que le ayudará a reducir el número de falsos positivos y a endurecer los controles contra el blanqueo de capitales, evitando el riesgo que implica entablar relaciones con las personas equivocadas.