¿Quiénes son Sujetos Obligados?

La Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo será de aplicación a los siguientes Sujetos Obligados:

• Entidades de crédito.
• Entidades aseguradoras y corredores de seguros.
• Sociedades y agencias de valores.
• Sociedades gestoras de fondos de pensiones.
• Sociedades gestoras de capital-riesgo.
• Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
• Casinos.
• Empresas inmobiliarias.
• Auditores y asesores fiscales.
• Notarios y registradores.
• Abogados y procuradores.
• Empresas que comercien profesionalmente con joyas y piedras preciosas.
• Actividades relacionadas con el arte y antigüedades.
• Comercializadoras de lotería y juegos de azar.
• Actividades relacionadas con la inversión filatélica y numismática.
• Personas que ejercen actividades de depósito y custodia o transporte profesional de medios de pago o fondos.
• Personas que realicen movimientos de medios de pago.
• Personas que comercien profesionalmente con bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Gestores de tarjetas de crédito o débito y demás productos financieros derivados.