¿Quiénes son Sujetos Obligados?
La Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo será de aplicación a los siguientes Sujetos Obligados:
- Entidades de crédito.
- Entidades aseguradoras y corredores de seguros.
- Sociedades y agencias de valores.
- Sociedades gestoras de fondos de pensiones.
- Sociedades gestoras de capital-riesgo.
- Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
- Casinos.
- Empresas inmobiliarias.
- Auditores y asesores fiscales.
- Notarios y registradores.
- Abogados y procuradores.
- Empresas que comercien profesionalmente con joyas y piedras preciosas.
- Actividades relacionadas con el arte y antigüedades.
- Comercializadoras de lotería y juegos de azar.
- Actividades relacionadas con la inversión filatélica y numismática.
- Personas que ejercen actividades de depósito y custodia o transporte profesional de medios de pago o fondos.
- Personas que realicen movimientos de medios de pago.
- Personas que comercien profesionalmente con bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Gestores de tarjetas de crédito o débito y demás productos financieros derivados.
