Nacionales:

• Banco de España: https://www.bde.es
• Dirección General del Tesoro: https://www.tesoro.es
• SEPBLAC: https://www.sepblac.es
• Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: https://www.cpbc.tesoro.es
• Comisión Nacional del Mercado de Valores: https://www.cnmv.es
• Ministerio de Economía y Hacienda: https://www.mineco.es

Internacionales:

• GAFI: https://www.fatf-gafi.org
• Grupo Wolfsberg: https://www.wolfsberg-principles.com
• Moneyval, Comité de Expertos del Consejo Europeo para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
• International Money Laundering Information Network: https://www.imolin.org
• Grupo Egmont: https://www.egmontgroup.org