Nacionales:
- Banco de España: https://www.bde.es
- Dirección General del Tesoro: https://www.tesoro.es
- SEPBLAC: https://www.sepblac.es
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: https://www.cpbc.tesoro.es
- Comisión Nacional del Mercado de Valores: https://www.cnmv.es
- Ministerio de Economía y Hacienda: https://www.mineco.es
Internacionales:
- GAFI: https://www.fatf-gafi.org
- Grupo Wolfsberg: https://www.wolfsberg-principles.com
- Moneyval, Comité de Expertos del Consejo Europeo para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
- International Money Laundering Information Network: https://www.imolin.org
- Grupo Egmont: https://www.egmontgroup.org