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IdConfirma

Plataforma de gestión para los procesos de identificación de personas.

Auditoría y Consultoría

Para la normalización de los procedimientos de control interno.

Formación

Especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

SISO

Fichero con los datos relativos a operaciones con indicio o sospecha de blanqueo.