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Listas AML Sancionados y PRPs

18/03/2011

Soluciones Confirma crea para sus clientes el Módulo de Consultas a Listas que da acceso a las listas oficiales internacionales de personas o entidades que han sido objeto de sanciones y a datos sobre personas de responsabilidad pública.

Nuestro proceso de búsqueda le garantiza el acceso a la mayor base de datos de la actualidad, que se nutre de más de 10.000 fuentes de información pública de todo el mundo.

Más de 790.000 registros a su disposición, tratados y optimizados con información detallada de identificación, incluyendo información de familiares y colaboradores más estrechos.

Lista de Sancionados UE, OFAC:

Contiene datos identificativos de personas designadas de Especial Interés (SIP) debido a su pertenencia o relación a las siguientes actividades:

  • Personas relacionadas con el crimen financiero, involucradas en actividades de blanqueo y fraude.
  • Personas relacionadas con el tráfico de personas, drogas, armas, etc.
  • Terroristas o vinculados con actividades de terrorismo.
  • Crimen organizado y vinculaciones con la mafia internacional.

 

Lista de PRPs:

Contiene información sobre Personas de Responsabilidad Pública y sus familiares:

  • Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de gobierno y diputados o ayudantes de ministros.
  • Miembros del parlamento.
  • Miembros del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y otros altos cargos del ámbito judicial.
  • Miembros del Tribunal de Cuentas o directivos de bancos centrales.
  • Empleados de embajadas y consulados.
  • Altos cargos de las Fuerzas Armadas.
  • Miembros de los Órganos de Gobierno de las empresas estatales.

 

Un información actualizada diariamente de calidad y confiable que le ayudará a reducir el número de falsos positivos y a endurecer los controles contra el blanqueo de capitales, evitando el riesgo que implica entablar relaciones con las personas equivocadas.

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