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¿Quiénes son Sujetos Obligados?

La Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo será de aplicación a los siguientes Sujetos Obligados:

  • Entidades de crédito.
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguros.
  • Sociedades y agencias de valores.
  • Sociedades gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de capital-riesgo.
  • Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
  • Casinos.
  • Empresas inmobiliarias.
  • Auditores y asesores fiscales.
  • Notarios y registradores.
  • Abogados y procuradores.
  • Empresas que comercien profesionalmente con joyas y piedras preciosas.
  • Actividades relacionadas con el arte y antigüedades.
  • Comercializadoras de lotería y juegos de azar.
  • Actividades relacionadas con la inversión filatélica y numismática.
  • Personas que ejercen actividades de depósito y custodia o transporte profesional de medios de pago o fondos.
  • Personas que realicen movimientos de medios de pago.
  • Personas que comercien profesionalmente con bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Gestores de tarjetas de crédito o débito y demás productos financieros derivados.