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Nuevas 40 recomendaciones del GAFI. Revisión de febrero 2012.
(versión inglés)

En febrero de 2012 el GAFI publicó una revisión de las 40 recomendaciones. Estas recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como la cooperación internacional.

DIRECTIVA 2006/70/CE DE LA COMISIÓN de 1 de agosto de 2006

Por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.

DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre de 2005

Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

Cuarenta recomendaciones GAFI

Nuevas nueve recomendaciones GAFI

Principios Wolfsberg